星空综合本公司董事会及整体董事保障本布告实质不存正在职何伪善纪录、误导性陈述 或者庞大漏掉，并对其实质确实凿性、切实性和完好性承当法令职守。一食品、 董事集中会召开境况

　　四川天味食物集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次集会于 2024年 3月 26日以现场表决格式召开食品。集会知照于 2024年 3月 15日以微信格式知照整体董事。集会应参与表决董事 9人，现实参与表决董事 9人。集会由董事长邓文先生会集和主办，公司监事和董事会秘书列席了集会。集会的召开适应《公国法》和《公司章程》的原则。

　　(三) 审议通过《合于的议案》 简直实质详见公司于上海证券交往所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊载的《董事会审计委员会2023年度履职境况申诉》。

　　简直实质详见上海证券交往所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊载的《2023年年度申诉》及其摘要。

　　简直实质详见上海证券交往所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊载的《2023年度内部管造评议申诉》。

　　为接连、安祥地回报股东，让股东分享公司发告竣果，贯串公司所处行业特征、发达阶段和资金需求，公司 2023年度利润分派预案为：以插手权柄分拨的总股本 1,057,808,006股为基数，拟派发明金盈利 423,123,202.40元（含税）；以及公司 2023年度以聚集竞价格式回购股份共支出 409,925元，于是，2023年度现金分红金额合计 423,533,127.40元，盈利未分派利润结转至下一年度。

　　简直实质详见上海证券交往所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊载的《2023年度利润分派预案的布告》（布告编号：2024-025）。

　　简直实质详见上海证券交往所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊载的《2023年度召募资金存放与现实运用境况的专项申诉》（布告编号：2024-026）。

　　(十) 审议通过《合于的议案》 合于公司 2024年度董事薪酬计划的议案实质详见上海证券交往所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊载的《2024年度董事、监事及高级管束职员薪酬计划布告》（布告编号：2024-027）。

　　公司董事属于益处干系方，均回避了本议案的表决，该议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　简直实质详见上海证券交往所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊载的《合于 2024年度平居相干交往估计的布告》（布告编号：2024-028）。

　　(十二) 审议通过《合于的议案》 简直实质详见上海证券交往所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊载的《2023年度司帐师工作所履职境况评估申诉》。

　　简直实质详见上海证券交往所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊载的《合于续聘司帐师工作所的布告》（布告编号：2024-029）。

　　聘任汪悦先生为公司财政总监食品，任期与第五届董事会任期一概。简直实质详见上海证券交往所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊载的《合于财政总监离任暨聘任财政总监的布告》（布告编号：2024-030）。

　　本议案仍然第五届董事会审计委员会第十三次集会、第五届董事会提名委员会第二次集会审议通过。

　　简直实质详见公司于上海证券交往所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊载的《合于回购刊出个别范围性股票的布告》（布告编号：2024-031）。

　　简直实质详见上海证券交往所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊载的《合于修订的布告》（布告编号：2024-033）和修订后的《公司章程》。

　　为进一步完满公司危险管束体例，消重公司运营危险，促使公司董事、监事及高级管束职员正在其职责边界内更填塞地阐明决议、监视和管束性能，凭据《上市公司管束规矩》的干系原则，公司拟为公司及整体董事、监事和高级管束职员采办职守险。

　　简直实质详见上海证券交往所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊载的《合于采办董监高职守险的布告》（布告编号：2024-034）。

　　公司董事行为被保障对象，属于益处干系方，均回避了本议案的表决，该议案将直接提交公司 2023年年度股东大会审议。

　　(十八) 审议通过《合于及其摘要的议案》 简直实质详见上海证券交往所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊载的《2024年员工持股谋划（草案）》及其摘要食品。

　　(十九) 审议通过《合于的议案》 简直实质详见上海证券交往所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊载的《2024年员工持股谋划管束步骤》。

　　(二十) 审议通过《合于提请股东大会授权董事会处置公司 2024年员工持股谋划相合事项的议案》

　　为保障公司 2024年员工持股谋划的顺手奉行，董事会提请股东大会授权董事会处置本员工持股谋划的干系通盘事宜，征求但不限于以下事项： 1、授权董事会承担拟定和窜改本员工持股谋划；

　　2、授权董事会奉行本员工持股谋划，征求但不限于提名管束委员会委员候选人等；

　　3、授权董事会处置本员工持股谋划的设立、改换和终止，征求但不限于根据本员工持股谋划的商定打消谋划持有人的资历、扩展持有人、持有人份额改动、已身死持有人的承继事宜，持有人出资格式星空综合体育、持有人幼我出资上限改换事宜，提前终止本员工持股谋划及本员工持股谋划的股权过户及清理事宜；

　　4、授权董事会对本员工持股谋划的存续期耽误和提前终止作出确定； 5、员工持股谋划经股东大会审议通事后，若正在奉行限日内干系法令、法则、计谋产生蜕化的，授权董事会根据新的法令、法则、计谋原则对员工持股谋划作出相应调剂；

　　6、授权董事会处置本员工持股谋划所涉及的证券、资金账户干系手续以及股票的采办、过户、注册、锁定、解锁以及分派等通盘事宜；

　　9、授权董事会处置本员工持股谋划所需的其他须要事宜，但相合文献昭着原则需由股东大会行使的权柄除表。

　　上述授权自公司股东大会审议通过之日起至本员工持股谋划奉行完毕之日内有用。

　　(二十一) 审议通过《合于倡导召开公司 2023年年度股东大会的议案》 公司拟定于 2024年 4月 19日召开 2023年年度股东大会星空综合体育，简直实质详见上海证券交往所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊载的《合于召开 2023年年度股东大会的知照》（布告编号：2024-035）。

　　简直实质详见上海证券交往所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊载的《2023年度独立董事述职申诉》。星空综合体育食品天味食物(603317)：第五届董事会第二十九次集会决定